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Nella mattinata odierna, i finanzieri del Gruppo di Firenze hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal G.I.P. di Firenze – Dott. Davide Monti – su richiesta del Pubblico Ministero, Dott.ssa Christine Von Borries della Procura della Repubblica di Firenze, diretta dal dottor Giuseppe Creazzo, nei confronti di una “designer” russa (54enne residente ed operante a Firenze).
Sottoposta a sequestro una tenuta, situata nel comune di Città della Pieve (PG), composta da una villa di pregio con dependance, piscina e parco.

Attraverso la ricostruzione dei visti di ingresso e di uscita dall’Italia, è stato accertato che la professionista era un soggetto fiscalmente residente nel nostro Paese fin dal 2010, con tutti gli obblighi dichiarativi connessi. Per cui l’attività ispettiva si è focalizzata sui diversi conti correnti intestati alla designer russa dai quali sono emersi rilevanti ed ingenti operazioni di prelevamento di denaro contante e ricezione di bonifici esteri a proprio favore. I movimenti bancari sono connessi all’attività professionale svolta dalla designer, la quale, tuttavia, dal 2010 al 2012 ha dichiarato redditi molto esigui (2010 € 1.440 - 2011 € 2.400 – 2012 € 15.600) e, sempre nel 2010, ha acquistato il compendio immobiliare oggetto del sequestro.

La designer è stata denunciata all’autorità giudiziaria fiorentina per il reato di infedele dichiarazione art. 4 decreto lgs 74/00.